Arquitectura del sistema
Global AmlSoft es una herramienta especializada en ayudar a la detección y prevención del lavado de activos en transacciones monetarias realizadas en efectivo o por cualquier canal electrónico de instituciones financieras, comerciales y de servicios.
Mediante el establecimiento de perfiles de comportamiento transaccional, de empleados clientes y proveedores, que permiten obtener una calificación de riesgo basada en par´metros, matrices e indicadores de gestión para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento de terrorismo; empleando tecnología de punta para la implementación de normas y regulaciones nacionales e internacionales y controles internos que facilitan el cumplimiento, control y prevención temprana de actividades ilícitas o sospechosas; aportando valor agregado en materia de gestión de riesgo con el monitoreo permanente y alerta temprana de operaciones irregulares, consulta y búsqueda en listados de vinculación (listas negras), reporte a instituciones reguladoras, generación de matrices de riesgo, parametrización de criterios legales e implementación de controles internos.
Disminuir los falsos positvos en la prevención de lavado de dinero.
Visualizar indicadores estadísticos individuales para cada cliente basado en el histórico de sus transacciones.
Generar una matriz de riesgo para la calificacion de clientes.
Creación y evaluación de perfiles de clientes para poder compararlos y detectar y alertar de forma automatica posibles riesgos.
Control de los oficios y de los tiempos de entrega y respueta.
Administracion de Reportes de Operaciones Sospechosas(ROS)
Parametrizar modelos de análisis transaccionales basados en reglas para determinar eventos inusuales.
Asignar un puntaje de riesgo a cada transacción mediante un score experto.
Monitorear las transacciones de los clientes, mediante un esquema de real time y near real time.
Generacion de archivos de informacion en formato de intercambio de datos
Integrar múltiples datos como: estadísticas, acumuladores, perfiles, información monetaria y no monetaria, así como cualquier otro dato externo.
Generacion de reportes en distintos formatos(doc,xls,pdf).
AmlSoft es un software diseñado para multiples empresas, integrandose en distintos cores empresariales.
Generacion de alertas, crear alertas mediante los parametros que crea necesarios
Alertas enviadas a traves de correos electronicos o mediante el sistema