Es una herramienta gestora de detección que ofrece al oficial de cumplimiento y/o administrativo encargado de mantener un control y visibilidad de alertas generadas sobre las pagos o amortizaciones de los clientes.
Comprende el mapeo parametrizable de los riesgos identificables sujetos al monitoreo, ayuda a implemetar de forma eficaz a la unidad de cumplimiento los escenarios necesarios para asegurar una cobertura adecuada y mitigar los riesgos de lavado de dinero
Facilitador de tareas en control de clientes no actos para prestamos por distintos motivos como sea el que ellos y/o sus organizaciones sean tapaderas para distintas actividades ilicitas, estas listas son provistas por la OFAC(Oficina de Control de Activos Extranjeros) y la ONU(Organizacion de las Naciones Unidas) o esten relacionada con alguna persona PEP(persona politicamente expuesta).
Los usuarios pueden evaluar la fuente de ingresos del cliente y sus transacciones asociadas y determinar si se requiere generar una alerta y realizar procesos necesarios.
Nuestro capital humano es evaluado para asegurarnos de que cumplan de forma adecuada su rol en la prevencion de blanqueo de capitales.
El ingreso de usuarios se administra mediante los servidores de la empresa, cuando un usuario con acceso ingresa su sesion en su equipo este tendra acceso inmediatamente a la aplicacion siempre y cuando accese con su navegador a la misma.
Aseguramos que AmlSoft se integra de forma segura con sistemas de negocio que utilizen Core bancario en sus bases de datos, donde se extraera la informacion en tiempo real prometiendo sempre estar actualizada
